私募传闻貌似精准实藏陷阱,深圳惊现假冒宝盈基金

  伴随着A股市场本轮反弹,坊间及网上的荐股又多了起来。除了来自于券商、分析师、咨询机构和形形色色的股评博客、“民间高手”外,“私募”这一神秘角色更是被屡屡从幕后推到台前。

  【深圳商报讯】“宝盈基金昨建仓600020(中原高速)获利8%出货,下午联合嘉实基金6亿资金建仓小盘成长兼大订单内幕股,明天将拉升涨停,索取请电××××××××。”有本地投资者昨日致电本报,称其近日频繁收到类似短信。而记者昨日就此致电宝盈等相关基金,均表示“绝无此事”。  二级市场上,中原高速昨日冲高逾7%,换手率达5.36%。据该投资者透露,上述电话的接线员自称是宝盈基金负责内部客户的工作人员,表示不分资金量大小,每季度支付12800元即可成为公司会员,并保证每周推荐1到2只个股,单季度收益率在80%以上。如果没有达到该水平,收益率在60%以上可以延长服务期。而其指导下的操作成功率在80%以上。

  近日记者调查发现,市场盛传的“私募传闻”颇为红火,荐股大多精准,不仅当日走势抢眼,而且不少公司的“内幕消息”往往被相继验证。那么,是上市公司提前泄露了消息,还是幕后资金配合运作以证明自己的实力?这些传闻究竟是私募真实分析的曝光,还是另有隐情?

  当上述投资者询问如何签订合同以及保障权益等问题时,该工作人员则称公司无法现场接待所有客户,只能将合同传真过来,客户填好后再发回公司,并将款打入“公司”账户。为了打消疑虑,该工作人员称可将宝盈基金的工商注册材料一并传真过来。出于谨慎的考虑,该投资者产生了怀疑。

  “无头”传闻荐股貌似有理有据

  对此,记者立即致电宝盈等基金。宝盈基金在一份正式回复中表示“绝无此事”,并提示称“近来一些不法分子利用网络、电视、广播、报刊、短信、电话、软件等媒体或工具,通过传播虚假信息、夸大宣传、提供黑马、免费荐股、承诺收益、收益分成等手段,招揽会员或客户,以推荐股票、在线咨询或代客理财之名,非法开展证券投资咨询、证券委托理财活动,骗取投资者钱财。”

  细心的投资者可能早已发现,在不少财经网站及论坛中都流传着这样一个热帖——《私募基金内幕传闻及内参》,其不同于单纯的“标榜涨停”式荐股,而是从公司的“内幕消息”出发,以吸引投资者对这家公司关注的眼球。

  嘉实基金也在回复中称,上述消息为虚假信息,与公司无关。

  热帖每天一篇,持续近三年。没有人知道它的真正出处在哪儿,也无人知道其消息来源于哪儿。记者最早发现它的时候是2007年在某著名财经网站的一个博客中,只不过当时A股市场正处于大牛市,其荐股即便精准也不足为奇,因此没受到投资者过多注意。

  而据深圳证监局提供的一份不具有合法证券经营业务资质的机构名单显示,有不少非法证券机构的名称往往“移花接木”,比如号称“南方惠建基金”或“深圳国信阳光证券”,或干脆假冒正规机构的名称和网站。其中,博时基金、长城证券、宝盈基金等均被一些非法机构假冒过。而投资者如果发现有此类不法行为,应立即向公安机关和监管部门举报。

  然而,随着时间的推移,记者发现,关注这一帖子的投资者日渐增多。

  就在该投资者狐疑之际,上述机构昨日晚间又发来短信称,“宝盈基金今在5.85建仓多伦股份,明天上午拉高出货,紧接着布局一档金股,下午245准时拉升至涨停,参与请电××××××××。”事实上,多伦股份昨日收盘涨幅近3%,且成交量相比前日放大近一倍。

  昨日,记者在百度中搜索关于“私募传闻”的新闻竟多达5.3万多篇。大到中金在线、和讯、中国证券网等财经网站,小到一般网站的论坛和交流群,以及一些地方性报纸也经常转载。

  一位本地私募人士也在采访中表示,多数情况下,上述违法机构多以骗取投资者的“会费”为主。其通常手法是,在某只个股已完成建仓后予以短信公布,吸引不明就里的投资者跟风。次日用少量资金大幅拉升后,一旦跟风盘买入即完成出货。因此不具有操作和参考性,投资者切勿盲目跟进。(暐
翔)

  这样无凭无据的帖子为何受到投资者如此广泛的关注?

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  经记者了解发现,一方面由于这类帖子是免费的,将其列入“服务”而非“交易”,消除了投资者的警惕性;另一方面,帖子中宣称的多是上市公司重组、经营改善、资金涌入等敏感信息,表面看有理有据,贴近公司的消息面和基本面,并且相对于那些“放大音量”,只会说“我会涨、会涨停”的荐股方式和机构而言,投资者更愿意接受这种推荐。

  被推荐传闻股大都走势“不错”

  更为重要的是,尽管这只是一份来路不明的推荐,帖子中的消息也会在前面标注“据传”、“传闻”等含混字眼,但经过实情验证,其发布的消息确有
“押中”,而推荐的个股也经常在二级市场上表现较好。

  7月28日,该私募传闻中传出“正邦科技近日又有3家机构开始介入潜伏”、“拓邦股份近期将启动股权激励”、“风华高科重组序幕有望正式拉开”……当日,所涉及的个股悉数收红,且盘中均一度大幅冲高。而上述三只个股在随后的几个交易日也大幅上涨。

  8月9日,传闻称“关于我们,上海建工与华谊集团签署战略合作协议”,当日该股大涨8.93%,一度逼近涨停。此外,传“轻纺城,参股34%的会稽山有望登陆创业板”、“特变电工,中国西电拟收购控股子公司衡阳变压器有限公司,该子公司有2亿元利润在中报释放”,当日,这两只个股盘中也一度猛冲超过5%。传“天科股份,未来昊华集团可能将河南黎明化工研究院的资产注入”,受此刺激,随后的4个交易日,该股累计涨幅高达20.75%。

  8月12日的私募内部传闻也是“料事如神”。传“ST磁卡,央行计划将20亿张银行卡升级为IC卡”,当日强势涨停;传“兴化股份,即将停牌定向增发,收购大股东资产”,当日逆势大涨7.2%。

  8月16日,传闻又称“五洲交通非公开发行2亿股的方案有望在三季度获得通过”,早盘即封上涨停;传“西藏矿业有望获得战略投资者注资”,大涨近8%。

  对于上述预测精准的情况,上海鸿逸投资总经理张云逸则表示,“不能简单就此判定这个推荐很神。文中大多做的是基本面长线投资的分析,与短期股价波动关系不大。不过,也不排除受推荐影响的投资者多了,凝聚成了一股拉涨力量”。

  “精准”传闻并非先知

  先不论被推荐个股是否有资金拉抬的因素,单就公司消息面来讲,的确有准确的地方。如日前对ST磁卡的推荐,“央行计划将20亿张银行卡升级为IC卡”,这是确实发生的信息,而该公司正是中国
“银联”标识卡、万事达卡国际组织、中央国家机关、中央直属机关金融票证的国家定点生产企业,此消息对该公司构成利好。

  此外,前几日该私募传闻中曾指出,一汽富维未来一到两个月内将会进行车灯资产的收购,此消息公司并未公告。但记者致电一汽富维公司了解到,该情况属实。公司证券部工作人员表示,一汽富维目前正在长春进行这方面的调研,如果调研顺利则进行资产注入,但资产注入的具体日期并未确定。

  私募传闻中盛传天科股份重组也非空穴来风。上周,多家分析机构在研究报告中称,在央企重组如火如荼之时,中国化工集团的全资子公司昊华集团或将对天科股份进行收购,从而实现上市。而交易信息显示,机构近日也纷纷加入买入阵营,这就更不得不让人遐想联翩。

  需要指出的是,上述信息对市场消息面不甚了解的投资者或许将其定义为“内幕消息”,如获珍宝,而事实上,机构分析师及善于追踪市场信息的投资者不难发现,这些所谓的精准内幕传闻只是对公司基本面做出了进一步预测和分析,并非先知。

  以ST磁卡为例,8月11日上午,各大网站中便已传出银行卡将升级为IC卡的消息,二级市场也做出了反应,受益股东信和平和大唐电信当日均大涨,前者更是以涨停报收。而当日停牌的恒宝股份次日也补涨7.64%。

  发布“传闻”动机不纯

  “雾里看花,水中望月,你能分辨这变幻莫测的世界;涛走云飞,花开花谢,你能把握这摇曳多姿的季节……借我借我一双慧眼吧,让我把这纷扰看得清清楚楚明明白白真真切切……”这首《雾里看花》,用来形容那些寻求股市内幕消息的人的心态,再贴切不过。

  确实,在题材股横行的A股市场,“小灶”消息一直是投资者可遇而不可求的。也正因如此,出于各种目的,市场传闻中充斥着许多的“李鬼”和“地雷”,投资者一不小心便深套其中。

  尽管《私募基金内幕传闻及内参》不收钱,但据记者调查后发现,这份高级大餐并不免费。其隐约中透出有幕后资金借此拉抬和出货的迹象,尤其是在由强市向弱市转换的过程中。

  例如8月12日的传闻中称,“南玻A,下周停牌公告重大收购事宜;锦江股份,预计二季度利润是一季度的4倍左右;道博股份,湖北科技投资公司借壳”。而观察这三只个股当日二级市场上的表现,均不同程度下跌,道博股份跌幅将近6%。反观前一个交易日,三只个股均逆势放量大涨,换手率较高,业内人士都明了,这是较为明显的资金出货格局。

  此外,8月10日传闻中推荐的哈高科,称“本周与普尼太阳能商谈重大事项,存在利好”。然而,假如投资者因此在当日买进该股,经过8月11日8.78%的下跌,恐怕只有以高唱刀郎的《冲动的惩罚》来驱散郁闷了。

  记者还观察到,“私募传闻”中推荐的个股每日都有五只以上,其中出现当日崭露头角个股的几率的确很高。不过,投资者实际操作起来就没有那么简单,观望不买,总觉得错过了大好机会;而一旦参与了,抓住真正的牛股并不容易,20%左右的命中率,比高考四选一的选择题还难。

  另外,记者对比发现,与之前相比,目前私募传闻帖子中的内容除了最受投资者关注的个股内幕消息外,还增加了市场研判及私募操作动向等,这对左右投资者投资思路能发挥很大作用。

  荐股骗局由“股神”变成“私募”

  “虽然称此传闻有‘骗局’嫌疑尚无明确依据,但对于这些无凭无据的荐股,投资者看完还是别太当真为好。不过,对于那些打着私募名义诈骗的短信和电话等,投资者则要提防上当,”海通证券分析师王伟提醒说,“现在券商的研报比较多,股民已有审美疲劳,而‘私募’听起来很神秘,也容易和‘内幕’联系起来,因此,这类传闻对于时下的投资者来说更具有吸引力,也更具有欺骗的杀伤力。”

  需要指出的是,本文中所说的“私募”,是指游离在监管之外
“灰色地带”的一个群体。它们中有一些不法分子利用股民对其了解不多、又有背靠大树好乘凉的心理,以“荐股”为名实施诈骗,不仅坑害了股民,也搅坏了这个行业。事实上,阳光私募及合法从业的私募公司反倒并不愿意公开自己的投资意见。深圳一家私募的负责人告诉记者,股票选择是公司机密,私下渠道透露给朋友一些消息倒是有可能,但大张旗鼓地推荐是绝对不会的。

  2007年开始的牛市曾造就了一批“民间股神”,如杨百万等,甚至现在还有人经常利用他们的名义进行荐股、出售软件等达到获利目的。如今,这一招牌由“民间股神”变成了“私募”,实际上是换汤不换药,万变不离其宗,获利手段依然是通过荐股诱惑投资者交纳会员费等,因此,投资者不可盲目轻信。

  此外,值得一提的是,为给投资者造成“荐股成功”的假象,除集中力量在卖盘较轻时拉升的操盘手法外,这些机构选股也有技巧。记者从内幕人士处获悉,他们也会选择有热点的股票,然后由营销人员配合股票的基本信息,在网络上发帖,吸引散户跟进,所有技术面、消息面,不排除是捏造的利好,都是为了配合拉抬股价而出。

  荐股信息无孔不入

  目前,越来越多的股民还会接到电话、短信荐股这类信息,而一旦相信,不但会陷入无休止的交会费陷阱,且再也得不到推荐牛股的“好处”。这类案例比比皆是。据记者了解,与以往荐股不同,时下骗人的荐股机构均是在当日收盘之后推荐股票,次日开盘便开始拉抬大涨,从而显示其荐股的精确率,吸引股民上钩。

  股民刘先生日前向记者展示了他收到的“51818a.com”发来的荐股短信,经过盘面对比,记者发现,被推荐股票的走势往往上蹿下跳,高开低走,这在T+1的市场交易制度下,意味着投资者一旦跟进买入即难逃被套结局。短信及随后走势为:7月19日下午3点08分,“推荐600766,带学员,在7.2元建仓”。盘面表现,该股次日一早即高开近8%,随后回落,收盘仅上涨4.88%。7月21日,股价再跌逾2%。7月21日下午3点17分,短信称“6.08元已建仓000637”,盘面表现,次日该股一字涨停,而隔日则低开近2%。7月22日下午3点55分,称“10.64元建仓600213”,盘面表现,次日股价高开逾8%后逐步回落。7月23日下午3点06分,称“4.73元建仓600548”,次交易日,该股早盘上冲9%后回落。

  “我一直很纳闷,为什么他们会有我的电话?”不少接到荐股短信和电话的投资者都发出了这样的疑问。深圳某私募人士就此表示,这些从事荐股诈骗业务的公司,虽然人员不多,但运营过程中的软硬件五脏俱全,有负责推荐股票的、有负责操盘的、有负责打电话招揽顾客的。

  事实上,拿到股民资料并不难,网上到处有叫卖的,根据数量多少,价格每条0.05-0.1元不等。就此,记者也进行了暗访调查,一家在网上出售股民、基民、炒汇投资者资料的公司销售人员告诉记者,以前,他们的资料主要来源于券商客服人员等内部人士,但后来,因为监管部门和券商、基金公司管理严格,这条路被逐渐堵死,目前的资料主要来源于财经网站和电视等。也就是说,说者无心,听者有意,是股民自己泄露了自己的隐私。

  商报记者 王丹/文 焦剑/漫画

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